La Justicia le prohibe a Claudio Tapia ausentarse del país por 60 días
Es por la causa en la que el presidente de la AFA es investigado por evasión de aportes
- 🚫 El juez penal económico Diego Amarante negó la solicitud de salida del país por 60 días presentada por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
- 🕵️♂️ Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están bajo investigación por presunta apropiación de aportes previsionales y evasión fiscal.
- 📄 El juez consideró imprecisos los motivos para ausentarse y señaló que los documentos presentados estaban desactualizados, con antecedentes desfavorables en la conducta.
- 💰 En la denuncia inicial se señalan deudas por aportes y retenciones no depositadas: 7.593.903.512,23 pesos; en ampliación 11.759.643.331,62 pesos; el total bajo investigación supera los $19.300 millones.
- 🏦 Tapia y el tesorero Pablo Toviggino están acusados de omisión del pago de aportes de la seguridad social y de retenciones.
- 🔎 Ya declararon en la causa tras la denuncia de ARCA por facturas apócrifas y por una posible salida no documentada de dinero del país, además de sospechas sobre proveedores inexistentes.
- ⏳ Noticia en desarrollo.
El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó hoy el pedido realizado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para ausentarse del país por 60 días.
Amarante investiga a Tapia y a la afa por la supuesta apropiación de aportes previsionales y por evasión fiscal.
Tapia había efectuado una solicitud para estar fuera del país por dos meses, pero el juez consideró que había imprecisión en los motivos que esgrimió el dirigente del fútbol. Los documentos que presentó estaban desactualizados y evaluó antecedentes desfavorables en su conducta, según fuentes judiciales.
A Tapia y a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, se los acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
Tapia y Toviggino ya declararon en la causa tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA por “facturas apócrifas” por la presunta comisión de un nuevo delito vinculado a la salida no documentada de dinero del país; también por la sospecha de que la entidad que dirige Tapia declaró tener proveedores inexistentes.
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