La cueva de la familia de Ofelia Fernandez involucrada en un escandalo de corrupción de USD 500 millones
Una denuncia apunta a una posible estructura de lavado de activos, contrabando de divisas e intermediación financiera no autorizada.
- 📌 Contexto: la denuncia investiga una posible red financiera que operaba en Argentina y en países de la región (Mendoza, Córdoba, Salta, Misiones; Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil) y también con entidades en Estados Unidos.
- 🤝 Entidades mencionadas: aparecen firmas como Inter Cambio SRL, Full Consulting SRL, E&D Real Investement Inc. y Aexchange Corporation relacionados con la operación.
- 💼 Principales involucrados: la familia Guiñazú ligada a Maguitur S.A., la tía de Ofelia Fernández (Ana María Mosso) y Eva María Mosso, madre de Ofelia.
- 🔎 Delitos denunciados: lavado de activos, contrabando de divisas, intermediación financiera no autorizada y fraude informático; incluido el posible uso de una red organizada.
- 💵 Monto en juego: se estiman operaciones por unos 500 millones de dólares durante el periodo del cepo cambiario y el gobierno de Alberto Fernández.
- 🇦🇷 Cómo operaba: la firma habría obtenido dólares al tipo de cambio oficial para venderlos en el mercado paralelo, obteniendo ganancias por la diferencia entre cotizaciones.
- 🏛️ Maguitur en el centro: casa de cambio creada por la familia Guiñazú; se mencionó en la denuncia y se señala su disolución en 2020, con continuidad de operaciones clandestinas.
- 📜 Antecedentes relevantes: en 2019 se descubrió que Ana María Mosso era socia y accionista de Maguitur; Mosso fue sancionada por el Banco Central en 2015 por irregularidades.
- 🌍 Vínculos internacionales: la denuncia apunta a operaciones vinculadas con una offshore en Florida, y que las operaciones se habrían conectado con movimientos transfronterizos.
- 🧭 Objetivo de la denuncia: reconstruir movimientos patrimoniales y financieros, analizar operaciones cambiarias, y determinar si las entidades estaban autorizadas para operar.
- 🧾 Medidas solicitadas: informes fiscales, patrimoniales y societarios; registros de operaciones sospechosas; análisis de comunicaciones y movimientos fronterizos; cooperación judicial con Estados Unidos; allanamientos y congelamiento de cuentas.
- 📚 Contexto adicional: la fiscalía busca esclarecer si la estructura continuó funcionando después de la disolución de Maguitur y si existieron maniobras ilegales en el mercado cambiario.
La investigación también menciona posibles ramificaciones en Mendoza, Córdoba, Salta, Misiones, Bolivia, Chile, Paraguay y Brasil, además de sociedades constituidas en la Argentina y Estados Unidos. Entre las firmas señaladas aparecen Inter Cambio SRL, Full Consulting SRL, E&D Real Investement Inc. y Aexchange Corporation.
La denuncia solicita medidas para reconstruir los movimientos patrimoniales y financieros, analizar operaciones cambiarias, realizar pericias contables e informáticas y determinar si las entidades involucradas estaban autorizadas para operar. También reclama allanamientos, congelamiento de cuentas y cooperación judicial con Estados Unidos.
La cueva financiera vinculada a la familia de la exlegisladora kirchnerista Ofelia Fernández quedó bajo la lupa en una nueva investigación judicial por un nuevo escándalo de corrupción por USD 500 millones durante el gobierno de Alberto Fernández.
La denuncia, presentada en la Justicia Federal de Córdoba, apunta contra la casa de cambio Maguitur S.A., vinculada a la tía de la exlegisladora, luego de que en 2019 se descubriera que era socia y accionista de la firma.
La denuncia busca reconstruir el funcionamiento de una estructura que habría obtenido dólares al tipo de cambio oficial para luego venderlos en el mercado paralelo, con ganancias derivadas de la diferencia entre ambas cotizaciones.
El caso vuelve a poner el foco sobre Maguitur S.A., una casa de cambio fundada por la familia Guiñazú que aparece mencionada en la presentación judicial.
Según trascendió, Guillermo Guiñazú denunció hace aproximadamente un año a integrantes de su familia por una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos, el contrabando de divisas, la intermediación financiera no autorizada y el fraude informático.
De acuerdo con la denuncia, durante el cepo cambiario Maguitur habría accedido de manera privilegiada a divisas al valor oficial mediante contactos en el Banco Central. Para justificar la demanda, habría invocado operaciones vinculadas con una sociedad offshore radicada en Florida, Estados Unidos. Posteriormente, esos dólares se habrían vendido en el mercado paralelo.
El monto estimado de las operaciones bajo sospecha rondaría los USD 500 millones. La presentación sostiene que, tras la liquidación de Maguitur en 2020, la actividad habría continuado de manera clandestina mediante sociedades y cuevas financieras.
Los antecedentes que vinculan a la familia de Ofelia Fernández con la casa de cambio se remontan a 2019. Una investigación de La Derecha Diario reveló entonces que Ana María Mosso, tía de la exlegisladora kirchnerista, trabajaba para Maguitur S.A. y era socia y accionista de la firma junto con integrantes de la familia Guiñazú.
Mosso también había recibido sanciones del Banco Central en 2015 por más de $1,5 millones. Además, se descubrió que había sido cuestionada por no declarar la existencia de sociedades en Chile en las que poseía una participación del 27%.
La investigación de 2019 también consignó que Eva María y Ana María Mosso, madre y tía de Ofelia, eran oriundas de Mendoza y que Ana María había ocupado el cargo de ministra de Hacienda provincial durante el gobierno de Lafalla, en la década de 1990.
La causa busca determinar si existieron maniobras ilegales en el mercado cambiario y si la estructura denunciada continuó operando después de la disolución de Maguitur.
Entre las medidas solicitadas figuran, además, informes fiscales, patrimoniales y societarios, registros de operaciones sospechosas y el análisis de comunicaciones y movimientos fronterizos.
