ARBA detectó inconsistencias en cuentas bancarias: ¿efecto blanqueo?
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), a cargo de Cristian Girard, está fiscalizando cuentas bancarias y los tributaristas alertan que los contribuyentes que ingresaron al Régimen de Regularización de Activos podrían llegar a caer.
- ⚠️ **Alerta de inconsistencias**: La ARBA ha encontrado discrepancias en las cuentas bancarias de algunos contribuyentes durante el blanqueo de capitales.
- 💰 **Deuda millonaria**: El presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof discuten una deuda de $ 9,4 billones relacionadas con financiación pública.
- 📊 **Inconsistencias detectadas**: ARBA notificó a contribuyentes sobre diferencias entre sus declaraciones de ingresos y los fondos en sus cuentas bancarias.
- 🚫 **No relacionado con el blanqueo**: La notificación de ARBA no está asociada al Régimen de Regularización de Activos, pese a que Buenos Aires no adhirió a este.
- 🔍 **Monitoreo continuo**: ARBA está fiscalizando a los contribuyentes que realizaron blanqueo, con un enfoque en aquellos que no se acogieron a él.
- 📉 **Cuentas Especiales**: Se espera que las Cuentas Especiales de Regularización de Activos sean las más observadas por ARBA.
- 💬 **Análisis individual**: Es importante analizar la situación específica de cada contribuyente, ya que en algunas circunstancias no hay incumplimiento.
- ⏳ **Prescripción de reclamos**: Existen periodos prescriptos donde ARBA no puede reclamar deudas, usualmente de cinco años.
- 🌍 **Resultados del blanqueo**: Al 31 de octubre, se habían exteriorizado $19.023 millones a través del blanqueo, según ARCA.
En la recta final del blanqueo de capitales surgió una alerta: la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó inconsistencias en cuentas bancarias y los tributaristas afirman que quienes exteriorizaron podrían estar en la mira.
En medio de la pelea entre el presidente Javier Milei y el gobernador, Axel Kicillof con el reclamo por $ 9,4 billones por deudas directas, discontinuos y saldos pendientes de obra pública, el organismo que lidera Cristian Girard continua con las fiscalizaciones.
"Hemos detectado inconsistencia entre los ingresos que usted declaró en el impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y los importes acreditados en cuentas abiertas en entidades bancarias y financieras de su titularidad", informaron a un contribuyente.
Fuentes oficiales de ARBA aseguraron a El Cronista que la notificación no guarda relación con el Régimen de Regularización de Activos que se aprobó en la Ley 27.743. A pesar de que la provincia de Buenos Aires no adhirió a la iniciativa.
Asimismo, el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Martín Caranta sostuvo que no necesariamente está relacionado con el blanqueo de capitales, pero sí expuso que ARBA que está mirando a los contribuyentes y podría caer alguno que exteriorizo.
"Buenos Aires no adhirió al blanqueo de capitales y todos aquellos contribuyentes de la provincia que ingresaron quedaron expuestos", afirmó ya que a partir de los cruces informáticos puede detectar inconsistencias. Aunque no está claro si se mantiene intercambio con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que conduce Juan Pazo.
"Lo más abultado seguramente sean las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA)", destacó. Dado que en el caso de que las cuentas ordinarias en ocasiones existen la posibilidad de explicarlo, por ejemplo, si una empresa tomó un crédito, el monto de las acreditaciones bancarias será mayor a las ventas, pero se debe al préstamo.
Frente a la posibilidad de ser detectada y los pasos a seguir por parte del contribuyente, Caranta sostuvo que se debe analizar la situación puntual. Ya que, en el caso de haber tenido ahorros declarados en pesos, pero convertidos en dólares que se blanquearon, no existió ningún incumplimiento frente al IIBB.
"También puede haber situaciones originadas en periodos prescriptos donde el reclamo que podría hacer ARBA estaría fuera de tiempo", afirmó sobre el tiempo disponible, que en principio son cinco años.
Tras la finalización de la "Etapa 1", luego de las dos prórrogas que concedió el ministro de Economía, Luis Caputo la ARCA informó que, al 31 de octubre pasado, se habían exteriorizado u$s 19.023 millones en cuentas CERAs y ALyCs.
