Sur Finanzas: allanaron dos bancos vinculados a las operaciones de Ariel Vallejo, cercano a Chiqui Tapia
Son las sedes del Industrial y el Hipotecario, en el centro porteño. La justicia fue a buscar documentación sobre el respaldo financiero que las entidades le daban a Vallejo
- 🕵️♂️ allanamientos en las sedes de dos bancos del microcentro para buscar documentación sobre Sur Finanzas y su vinculación con Ariel Vallejo.
- 🏛️ El operativo fue ordenado por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte y se realizó en Banco Industrial S.A. (Santa Fe 800) y Banco Hipotecario (Reconquista 100).
- ⚖️ Vallejo fue detenido hace 10 días por riesgo real de fuga tras no cumplir medidas para mantenerse en libertad.
- 🗂️ El objetivo es reunir pruebas de la participación de esos bancos en el respaldo financiero a Vallejo y a Sur Finanzas.
- 👤 En la investigación aparece Andrés Meta, dueño del Banco Industrial, involucrado como respaldo financiero; su cuenta fue cerrada en diciembre por alertas de operaciones sospechosas.
- ⚽️ La causa también investiga contratos de sponsoreo y financiación de Sur Finanzas con clubes del fútbol argentino; 18 clubes y la AFA fueron allanados.
- 💬 Vallejo había contado en 2023 que tenía una relación “muy linda” con Chiqui Tapia, prestando dinero a varios clubes y abriendo puertas en el fútbol.
- 🔒 Además de la detención de Vallejo, el juez citó a indagatoria a 21 personas y a 17 sociedades vinculadas a la red de lavado.
- 🏗️ Vallejo fue detenido el viernes y solicitó excarcelación o prisión domiciliaria; el magistrado rechazó el planteo.
- 📌 Las medidas incluyen la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía y entregar vehículos embargados, incumplidas por Vallejo.
- 🗺️ El caso se enmarca en un esquema de lavado de dinero y asociación ilícita con involucramiento de entidades financieras y sponsors deportivos.
- 🔎 En síntesis, la investigación señala una estructura de financiamiento irregular ligada a Sur Finanzas y su red de contactos en el fútbol y la banca.
La justicia federal de Lomas de Zamora allanó este lunes las sedes del microcentro de dos bancos para buscar documentación vinculada a operaciones con "Sur Finanzas", la empresa de Ariel Vallejo que está acusado de lavado de dinero y asociación ilícita, y es cercano al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que los operativos se realizaron en la sede de la avenida Santa Fe al 800 del Banco Industrial S.A en la sucursal de Reconquista al 100 del Banco Hipotecario por orden del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte.
El magistrado detuvo hace 10 días a Vallejo por considerar que en libertad existía riesgo de que se fugue.
El objetivo de los allanamientos fue la búsqueda de documentación sobre la participación de esas dos entidades bancarias en el respaldo financiero a Vallejo y a Sur Finanzas.
En esas operaciones aparece el nombre de Andrés Meta, dueño del Banco Industrial era una entidad de soporte financiera para Sur Finanzas y a principio de diciembre del año pasado cerró su cuenta en la financiera de Vallejo luego de una alerta de operaciones sospechosas.
Los operativos se dieron en la causa por lavado de dinero y asociación ilícita que tiene como principal protagonista a Vallejo. Parte de esa investigación es por los contratos de sponsoreo y financiación que Sur Finanzas firmó con varios clubes del fútbol argentino. De hecho, 18 clubes y la propia AFA fueron allanadas en la causa judicial.
"Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación", decía Vallejo en 2023 sobre su relación con el presidente de la AFA que le abrió puertas en el mundo del fútbol.
El financista está preso hace 10 días por orden del juez Rodríguez Ponte que lo detuvo luego de determinar que el financista incumplió los requisitos que se le habían impuesto para que tramite la causa judicial en libertad.
Vallejo debía presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal e informar cualquier cambio de domicilio, lo que no cumplió. Otra de las medidas que el financista violó fue la orden de la justicia para que entregue una serie de vehículos que están embargados en la causa. "
"La propia conducta del imputado Maximiliano Ariel Vallejo en punto al incumplimiento de las obligaciones impuestas valoradas en conjunto configuran un riesgo concreto de fuga que torna aplicable la revocación de su libertad", sostuvo el magistrado la semana pasada en una resolución en la que rechazó liberar al financista u otorgarle la prisión domiciliaria.
Junto con la detención del financista, el juez Rodríguez Ponte citó a indagatoria a otras 21 personas y a 17 sociedades vinculadas a la estructura de lavado de dinero que se investigue. El mismo viernes Vallejo fue detenido y pidió su excarcelación o que se le otorgue la prisión domiciliaria. El magistrado rechazó el planteo.
