En una causa paralela a la del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, la jueza María Eugenia Capuchetti realizó una serie de medidas de pruebas que complican más al “Rey del blue” Elías Piccirillo y al dueño de “Sur Finanzas” Maxi Vallejo. Descubrió una 200 cajas de seguridad en la financiera de Lomas de Zamora, entre ellas, hay una que pertenece a una costurera y en su interior tiene lingotes de oro.

Fuentes judiciales consultadas por Clarín presumen que se trata de una prestanombres y que en el resto también estarían a nombre de testaferros por eso están inhibidas y bajo custodia policial. En la causa de Capuchetti se investigan maniobras por más de 21 millones de dólares.

La jueza espera una decisión de la Cámara Federal porteña para saber si puede abrir las cajas y determinar quiénes son sus dueños legítimos.

La jueza espera sendos informes contables y societarios de las casas de cambio que giran alrededor de Piccirillo y de Vallejo antes de llamar a indagatorias.

En la causa Vallejos –que era cercano al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, está vinculado con la agencia de cambios NyM del hermano de Piccirillo y con Concordia Inversiones. También le pidió informes a varios bancos privados que actuaron como intermediarios para poder conseguir los dólares al valor oficial, que era menos que la mitad del valor del blue.

También respuestas del Banco Central, ARCA y la Comisión Nacional de Valores, aunque ya descubrió que varios familiares de Piccirillo aparecen en estas empresas investigadas con esta maniobra con el dólar blue que era usar una excepción adoptada durante la gestión por al ex ministro de Economía Sergio Massa para recibir dólares al valor oficial si había deudas en esa moneda en extranjera.

Para la maniobra se utilizaron decenas de hipotecas falsas que los funcionarios del BCRA de la gestión Miguel Pesce no detectaron.

En la misma causa, hay un expediente sobre el ex socio de Piccirillo, Francisco Hauque, pero por lavado porque le reclamaba 5 millones de dólares al ex esposo de Jesica Cirio que no se sabe de donde salieron. Por esa deuda, Piccirillo le plantó a Hauque cocaína y un arma para que fuera detenido a la salida de una cena del Four Season.

Por este punto, Capuchetti pidió a los peritos de la Corte un informe patrimonial y contable de los ex socios. Además, pidió al juez Lijo las desgrabaciones de mensajes de los celulares de los imputados que están en esa otra causa.

Capuchetti quiere acumular las causas en que se investiga esta maniobra en su causa porque es la primera que se hizo en el 2021 por una denuncia del Banco Central contra varias casa de cambio. La otra la tiene Lijo, la tercera la sustancia la jueza María Servini que la mantiene bajo secreto de sumario y la cuarta que tiene el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena.

En enero pasado, Capuchetti realizó cinco allanamientos en casas de cambio de la City porteña. Efectivos policiales secuestraron computadoras, celulares y documentación de esas casas de cambio y financieras vinculadas a Piccirillo y Vallejo,

La causa se abrió por una denuncia del Banco Central en diciembre de 2021 contra la agencia de cambios Marvic SA porque no validó operaciones con clientes bajo el código de concepto llamado A16 “billetes asociados a operaciones entre residentes” durante el cepo cambiario de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y luego se abrió a muchas otras agencia de la City financiera porteña y otras localidades.

La agencia Marvic encuadró esas operaciones en una excepción que permitía el acceso al mercado de cambios al dólar oficial para la cancelación de “obligaciones en moneda extranjera entre residentes, instrumentadas mediante registros o escrituras públicos al 30.08.19”.

Las operaciones de compra solo de esa agencia tipo alcanzaron un equivalente a US$ 14.601.600 en el período comprendido entre el 15/6/2021 y el 27/9/2021.

Marvic SA había presentado documentación apócrifa a través de correo electrónico (escrituras de contratos de mutuo) paras cancelar presuntas deudas contraídas en moneda extranjera e instrumentadas mediante escrituras con anterioridad al 30/8/19”. Lo hizo por parte de las empresas Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL y Jordad SA, entre otras.

Y, además, nunca presentó la documentación respaldatoria de las operaciones efectuadas en dicho periodo por otras empresas: Colección Privada SA, Migten SA, Pradaman SA, Ribs Company SRL, Ridajo SA y Style Com SRL.

En la maniobra varias empresas actuaban como “Mutuarias” que estaban obligadas a cancelar la supuesta deuda en dólares, como: Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL y Jordad SA), transfiriendo pesos a Marvic SA para la operación de cambio.

Luego Marvic SA utilizaba esos pesos para comprar dólares a agencias mayoristas, como por ejemplo en Centro de Inversiones Concordia SRL (que controla Piccirillo), Agencia de Cambio San Isidro SAS, Agencia de Cambio San Pedro, entre otras, las cuales le transferían a Marvic SA dólares a su cuenta bancaria.

Luego, Marvic SA directamente les transfería los dólares adquiridos de las agencias de cambio mayoristas a los “Mutuarias” como por ejemplor: Don Pepe 1949 SRL, Oberlin SRL, entre otras.

Finalmente, las mutuarias efectuaron extracciones en efectivo y/o transfirieron los montos recibidos a otras sociedades incluidas en la base APOC de ARCA, es decir las empresas truchas o de dudosa existencia. Es decir, se perdía la trazabilidad de quiénes fueron los destinatarios finales de los dólares baratos

El contacto entre la Gerencia de Entidades Financieras del BCRA y la Agencia de Cambio Marvic SA, fue siempre a través de correo electrónico. Marvic enviaba escrituras de deudas en dólares, donde supuestamente se encontraban documentadas las deudas para hacerse de dólares a precio oficial con el objeto de cancelar supuestas deudas contraídas en moneda extranjera e instrumentadas mediante escrituras con anterioridad al 30/8/2019.

Todas las operaciones se daban por “aprobadas automáticamente sin necesidad de otro trámite y es en ese momento donde la firma Marvic S.A., interactuaba con las empresas identificadas como “Agencias Mayoristas”, a las cuales le compraba el dólar al valor oficial, con una diferencia cambiaria en ese momento de casi el doble y directamente transfería los fondos de esa operación a las empresas identificadas como “Acreedoras”, cancelando la supuesta deuda o hipoteca”, señaló el fiscal Eduardo Taiano en su dictamen.

En el caso de Don Pepe 1949 transfirió a otras cuentas que están detalladas como clientes del Banco BBVA pero no aclaran el CUIT como Oberlin SRL -CUIT Limitada- operó en esa banco solo por tres meses hasta que la entidad cierra la cuenta.

En la cuenta de Oberlín se acreditaron y debitaron en su cuenta corriente de dólares “US$ 6.968.866, el destino fueron otras sociedades constituidas luego del periodo 2020 y que se hayan incluidas en la base APOC de ARCAP, entre las que se encuentran: Sanfegas SA, Cianfaus SA, Galvaneze SA, quienes también recibieron transferencias de dólares de Marvic. Además, surgieron otras firmas que recibieron dólares como: NF Maquinarias, Imon SRL y Abadu SA.

En las cuentas bancarias de Jordad SA y Publifort SA, se observó que también habrían operado con otra ex agencia de cambio llamada N Y M CAMBIO SA cuyo dueño era Eduardo Alberto Piccirillo, quien tenía sumario del BCRA por no validad operaciones y consignando domicilios incorrectos. En ese sumario se menciona que operó con Garam3 SRL, sociedad vinculada a Diego Guillermo Amendola -gerente de Don Pepe 1949 SRL, y así se iba cerrando el círculo de la maniobra. Serían parientes del ex esposo de Jesica Cirio.

Las personas involucradas en la maniobra resultaron ser: Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, Maximiliano Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas), Sergio Yelin, Marcelo Yelin, María Florencia Vazquez, María Julieta Vazquez, Carlos Alberto Vazquez, Ulises Dino Javier Piccirillo y Mario Daniel Piccirillo, entre otras.

Un informe de la Procelac señala que detrás de Construcciones TAR, están Concordia Inversiones y que se investiga a Marcelo Fabián Yelin, y Maximiliano Vallejo de Sur Finanzas. Y parientes de Piccirillo aparecen en otras empresas de las maniobras por lo que podría haber una sociedad ente ambos.

Estos movimientos financieros sospechosos redundaron un perjuicio para el Estado Nacional, como así también, en maniobras de lavado de activos, destacó el fiscal.

La empresa de Elías Piccirillo llamada Concordia Inversiones SRL “fue el principal beneficiario de las operaciones cambiarias ejecutadas entre enero y marzo del año 2023. Esta casa de cambio habría operado en el sistema financiero.

Vallejo es fanático de Racing y su empresa Sur Finanzas es patrocinadora, también, de Banfield y Platense y de la AFA que preside Chiqui Tapia.