Un peritaje de Gendarmería revela más conexiones de empresas de Ariel Vallejo con maniobras con el dólar blue en la época K
El informe, que pidió la jueza Eugenia Capuchetti, confirmó que Sur Finanzas Group e Inversiones Concordia le entregaban dólares a la agencia de cambios Marvic y que se usaron para fraguar excepciones al cepo cambiario.
- 🚨 La Gendarmería confirmó que Marvic S.A. obtenía dólares mediante Sur Finanzas y Inversiones Concordia, firma gestionada por Ariel Vallejo.
- 🧭 El informe se cita en el planteo de competencia para causas sobre maniobras con permisos de importación SIRA y el “rulo financiero” durante el gobierno de Fernández y Kirchner.
- 🕵️ Vallejo no se presentó a declarar y mantiene vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con Barracas Central.
- ⚖️ Capuchetti pidió a la Cámara Federal concentrar estas causas para definir quién investigará estas maniobras con dólares en pleno cepo cambiario.
- ⏳ Lijo busca absorber el expediente de Capuchetti; este semana vence el tercer secreto fiscal en la causa de coimas para acceder a SIRAs durante la gestión Massa.
- 💵 Capuchetti investiga maniobras con una excepción al cepo para acceder a dólares oficiales, pero gran parte de las operaciones se sustentaron en escrituras apócrifas.
- 🧩 La Gendarmería señaló que Marvic operaba a través de varias empresas para obtener dólares: Centro de Inversiones Concordia, Sur Finanzas Group, Cambio San Isidro, Cambio San Pedro, Cambio Forex, Clover Alliance, Rosario Cambio, entre otras.
- 🧾 Se analizaron 21 operaciones bancarias, incluida una por 1,5 millones de dólares.
- 🏢 Sobre el planteo de incompetencia de Vallejo, Capuchetti indicó que Inversiones Concordia declaró domicilios en direcciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no en Lomas de Zamora.
- 🔎 Rasgos comunes de las sociedades: cambios de autoridades meses antes de las maniobras; no había actividad real en los domicilios declarados; montos de dinero desbordaban el perfil económico de los responsables; titulares a veces desconocían la actividad declarada.
Un peritaje de la Gendarmería Nacional Argentina confirmó que la casa de cambio Marvic S.A., investigada por maniobras con el dólar blue durante el último gobierno kirchnerista, obtenía divisas de Sur Finanzas y de Inversiones Concordia, firma manejada por Ariel Vallejo.
El informe fue citado por la jueza María Eugenia Capuchetti en su planteo de competencia en las causas que investigan maniobras con los permisos de importación SIRA y el llamado “rulo financiero” durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Vallejo no se presentó ayer a declarar ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella. Mantiene, además, vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con clubes como Barracas Central.
Capuchetti pidió este martes a la Cámara Federal concentrar las causas que investigan por el mismo delito sus colegas Ariel Lijo y María Servini, en una disputa que definirá quién quedará a cargo de la investigación de estas maniobras millonarias con dólares en plena vigencia del cepo cambiario.
En paralelo, Lijo busca absorber el expediente de Capuchetti, mientras esta semana vence el tercer secreto fiscal decretado en la causa en la que cuatro empresarios habrían confesado el pago de coimas para acceder a SIRAs durante la gestión de Sergio Massa.
Capuchetti investiga este expediente, iniciado en 2021, por maniobras con una excepción al cepo que permitía acceder a dólares oficiales del Banco Central para cancelar deudas previas. Sin embargo, gran parte de las operaciones se habría sustentado en escrituras apócrifas.
La Gendarmería sostuvo que Marvic “operaba con las siguientes empresas, con la finalidad de obtener dólares estadounidenses: Centro de Inversiones Concordia S.R.L.; Sur Finanzas Group S.A.; Cambio San Isidro; Cambio San Pedro; Cambio Forex; Clover Alliance; Rosario Cambio; Super Cambio; El Dorado; y Fenus”, entre otras.
El informe también analizó 21 operaciones bancarias, entre ellas una por un monto de 1,5 millón de dólares.
Sobre el planteo de incompetencia de la defensa de Vallejo —basado en que el domicilio social de Inversiones Concordia se encuentra en la jurisdicción de Lomas de Zamora—, Capuchetti señaló que, según consta en el expediente, la firma declaró domicilios en Fitz Roy 1450, piso 6, departamento D, y luego en Soler 4445, oficina 201, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre las características comunes de las sociedades involucradas, la División Lavado de Activos de la Policía Federal destacó:
-En la mayoría de los casos, se registraron cambios de autoridades meses antes del inicio de las maniobras.
-Ninguna de las sociedades tenía actividad real en los domicilios declarados, según tareas de campo.
-Los volúmenes de dinero operados no guardaban relación con el perfil económico de los responsables.
-En varios casos, los titulares de las firmas desconocían la actividad declarada por las empresas.
