Corrupción en la AFA: detrás del dinero y las propiedades atribuidas a Chiqui Tapia y Toviggino aparece una red de presuntos testaferros
En medio de los allanamientos, comienzan a aparecer varios nombres. Todos tienen vínculos con el fútbol.
- 🔎 Las investigaciones judiciales buscan identificar a posibles testaferros del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, vinculados a propiedades y dineros.
- 👤 Se mencionan Ariel Vallejo, Luciano Pantano, Ana Lucía Conte y Mauro Javier Paz; ya hay medidas como la prohibición de salida del país, la inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas, además de allanamientos.
- 💼 Vallejo es dueño de Sur Finanzas, una empresa que financia clubes y fue sponsor; afirmó haber prestado dinero a varios clubes y mantener buena relación con Tapia.
- 🏛️ La empresa Sur Finanzas está bajo investigación por lavado de dinero, evasión de impuestos y compra de dólares a precio oficial durante el cepo; el gobierno señala movimientos de más de 800 mil millones de pesos.
- 🗂️ Todas las sucursales de Sur Finanzas, sedes de la AFA y la Superliga, y 18 clubes fueron allanados; hay gran cantidad de documentación para analizar y cruzar.
- 📱 Vallejo entregó su teléfono y el de su madre (presidenta de Sur Finanzas); la tesorera Micaela Sánchez fue detenida por ocultar documentos.
- 🏠 Real Central SRL, de Pantano y Conte, posee una mansión de 105.384,80 m² en Villa Rosa, Pilar, allanada; se secuestraron 54 vehículos de colección y alta gama; también dos lotes en Ayres Plaza.
- 💸 Pantano y Conte no tendrían capacidad económica aparente para esos bienes: Pantano era monotributista con deudas, Conte es jubilada; Real Central creció de 300 mil pesos en 2021 a 58 mil millones en 2024, lo que genera interrogantes sobre el origen de fondos.
- 🤝 Pantano ocupó cargos vinculados al fútbol, como presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa y protesorero del Club Almirante Brown; existen vínculos con Tapia.
- 🏗️ La mansión tuvo anteriormente a Carlos Tevez (2017) y luego pasó a Malte SRL; Malte trabajó con el sistema VAR para la AFA y se pagó aproximadamente 500 mil dólares; Mauro Javier Paz podría estar involucrado a través de Malte.
- ⚖️ En síntesis, la justicia busca identificar a los verdaderos propietarios y esclarecer si hubo dineros negros detrás del fútbol.
Las investigaciones judiciales alrededor de propiedades y dineros atribuidos al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, comienzan a ponerle nombre y apellido a esos presuntos testaferros. Todos con vínculos con el fútbol y con bienes que a muchos de ellos se les va a ser casi imposible explicar ante la justicia.
Hasta el momento aparecieron los nombres de Ariel Vallejo, Luciano Pantano, Ana Lucía Conte y Mauro Javier Paz. Sobre los tres primeros ya pesan medidas como la prohibición de salida del país, la inhibición general de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Además de que fueron allanados.
Vallejo es el dueño de Sur Finanzas, una empresa que creció con el fútbol. Fue sponsor de muchos clubes de fútbol además de otorgarles distintos tipos de financiamiento. “Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación", dijo Vallejo en 2022.
El listado de sus vínculos con clubes es tan extensa que podrían organizar un torneo: Independiente, San Lorenzo, Racing, Barracas Central –el club de Tapia-, Banfield, Platense, Argentinos Juniors, Atlanta, Deportivo Morón, Excursionistas, entre otros. Además, durante los últimos años el nombre del torneo de la Liga de fútbol se llamó Sur Finanzas.
Sur Finanzas está bajo la lupa de la justicia en varias causas: por lavado de dinero en el fuero Penal Económico y en los tribunales federales de Lomas de Zamora, por evasión de impuestos en una denuncia de DGI-ARCA y por la compra de dólares en 2019 a precio oficial cuando regía el cepo. El gobierno nacional denunció que su empresa manejó más de 800 mil millones de pesos.
Todas las sucursales de Sur Finanzas fueron allanadas por orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. También las dos sedes de la AFA, de la Superliga y 18 clubes de fútbol. Hay mucha documentación para analizar y cruzar. El vínculo con el fútbol es público, lo que se deberá determinar es si fue delictivo.
Vallejo entregó su celular a la justicia y el de su madre, que figura como presidenta de Sur Finanzas. La empresa tiene todas sus cuentas congeladas y este jueves quedó bajo más sospecha: la tesorera, Micaela Sánchez, fue detenida por ocultar documentación en un depósito de la localidad bonaerense de Turdera.
Otros dos nombres son los de Pantano y su madre Conte. En lo formal son los dueños de “Real Central SRL”, que es propietaria de la mansión de 105.384,80 metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar, que este viernes está siendo allanada y donde ya se secuestraron 54 vehículos, entre autos y motos, de colección y alta gama. También de dos lotes en el barrio “Ayres Plaza” de Pilar donde hay una vivienda de lujo, también allanada por la justicia.
Pero ninguno de los dos tiene la capacidad económica para tener esos bienes. Pantano fue monotributista y tiene deudas bancarias. Y su madre es jubilada. Su madre, también monotributista hasta 2012 y en 2020 comenzó a percibir el beneficio social otorgado de ANSES "Ingreso Familiar de Emergencia" y en 2021 se jubiló. Real Central se inició en febrero de 2021 con un capital de 300 mil pesos y en 2024 lo aumentó a 58 mil millones de pesos.
“¿Cuál de ellos aportó el capital?, ¿de dónde habrían provenido los fondos para poder hacerlo? y cómo fue posible, aún con ese aumento de capital (que, al valor del dólar, a mayo de 2024, ¿equivalía a una cifra aproximada a los U$ 60.000 mil dólares) hubieran adquirido semejante propiedad cuyo valor debe superar esa cifra en millones?”, planteó la Coalición Cívica en su denuncia por la mansión en Villa Rosa.
No tienen capacidad económica pero sí vínculos con el fútbol. Pocos meses después que se abrió Real Central, Pantano fue designado presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa. Y en marzo del 2022 asumió el cargo de Protesorero del Club Almirante Brown, una de las instituciones que apoya a Tapia.
Real Central no fue la primera propietaria de la mansión en Pilar. La casa primero la compró en 2017 el ex jugador de fútbol Carlos Tevez y en 2023 se la vendió a “Malte SRL”. Esa compañía un año después de la vendió a Pantano y Conte. Entre Malte y Real Central aparece un vínculo, el fútbol.
Malte fue proveedora de la AFA. En 2022, la entidad contrató de manera directa a la empresa para la implementación del sistema VAR y le pagó 500 mil dólares. Uno de los dueños de Malte sería Mauro Javier Paz, otro nombre que podría quedar involucrado como una máscara de sus verdaderos dueños. Paz fue director de la liga de fútbol femenino de AFA.
Para la justicia los vínculos van quedando claros. El fútbol está detrás de las propiedades y la sospecha de dineros negros. Lo que resta es ponerle nombre y apellido a los verdaderos propietarios.
