Los peritajes contables y de tasación que pidió el juez de Zárate, Adrián González Charvay, incluyen dos hallazgos clave en la causa principal por la corrupción en la AFA: tres departamentos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y la casa que Carlos Tevez le vendió a Claudio “Chiqui” Tapia en el barrio Sofitel. A eso se suman la mansión de Pilar, dos viviendas en el barrio privado Ayres Plaza y 51 autos de colección y de alta gama.

Mientras la Cámara en lo Penal Económico define qué juez se quedará finalmente con la causa por la mansión valuada en 17 millones de dólares y atribuida al tesorero de la AFA, fuentes judiciales revelaron a Clarín que González Charvay ya cuenta con detallados informes financieros sobre Tapia, Pablo Toviggino y las empresas satélite que giran alrededor del tesorero de la AFA. Además, por primera vez un juez incorporó a Lucas Juan Labbad, ex gerente general de Boca, en la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron que la tasación solicitada a peritos de la Corte incluye una valuación a precio de mercado de todos los bienes inhibidos, incluida la mansión de Pilar y los objetos hallados en su interior -esculturas, pinturas y otros bienes- entre 2019 y 2026.

El magistrado también pidió a los peritos contadores de la Corte que realicen “una experticia de la especialidad a los efectos de que, a partir de la totalidad de los elementos incorporados en autos, se detallen las personas físicas y jurídicas que hubieran intervenido en cada operación”.

La hipótesis judicial apunta a demostrar que las empresas vinculadas a Toviggino no habrían generado recursos lícitos suficientes para adquirir semejante patrimonio y que los fondos habrían sido desviados de la AFA, según indicaron las fuentes judiciales.

Así, el juez busca reunir pruebas del delito precedente al lavado de dinero, es decir, una presunta administración infiel de la AFA, para luego avanzar sobre el supuesto blanqueo de esos fondos.

Los bienes inmuebles incluidos en los peritajes son:

-Dos casas en el barrio privado Ayres Plaza, adquiridas por Real Central SRL el 5 de septiembre de 2024 a la firma Wicca SAS. Según la causa, el presunto testaferro Luciano Pantano pagaba gastos con una tarjeta de la AFA.

-El terreno donde se construyó la mansión de Pilar, adquirido por Central Park Drinks SRL -hoy Real Central SRL- a Malter SRL el 30 de mayo de 2024.

-Otro terreno en Pilar adquirido por Real Central el 4 de agosto de 2025 a Transur SA.

-La parcela 3 de Estación Río Luján, en Campana -Barrio cerrado Diciembre SA-, adquirida por Claudio Fabián Tapia a Carlos Alberto Tevez el 11 de febrero de 2019.

-La parcela 74 de Estación Río Luján, partido de Campana -Barrio Cerrado Diciembre SA-, adquirida por Claudio Tapia el 20 de agosto de 2020.

-Tres departamentos del edificio ubicado en Pampa al 1900 esquina Tres de Febrero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquiridos por Real Central SRL el 28 de agosto de 2024.

Además, el juez pidió a todos los escribanos intervinientes copias de las escrituras y consultó si habían realizado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

La Justicia ya tiene en su poder los gastos totales de la famosa tarjeta American Express emitida a nombre de Pantano, considerada una pieza clave para determinar la presunta administración infiel. Con esa tarjeta, por ejemplo, se habrían pagado expensas de las casas de Ayres Plaza y seguros de vehículos, gastos que eran personales y no de la AFA.

Pantano figura como el “dueño” de la mansión de Pilar, aunque para los investigadores se trata de un allegado a Toviggino sin capacidad económica para afrontar semejante inversión. Su madre, Ana Conte -la otra socia de Real Central-, es una jubilada y ex empleada doméstica, según fuentes judiciales, que se encuentra en la misma situación económica.

La tarjeta American Express constituye una de las primeras pruebas de presunto fraude contra la entidad madre del fútbol argentino. A eso se suman facturas apócrifas emitidas por la entidad por supuestos servicios inexistentes, maniobra ya denunciada por ARCA.

El fiscal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas, también pidió incorporar informes de la PROCELAC y solicitó a las municipalidades de Pilar y Campana el historial de pagos de tasas de esos inmuebles.

Además, requirió determinar si se robaron o extraviaron balances de la AFA y documentación respaldatoria de ingresos y egresos, en busca de más pruebas sobre la presunta administración infiel, luego del allanamiento realizado en la sede histórica de la AFA de Viamonte 1366.

Con demora, González Charvay aguarda ahora los peritajes solicitados a expertos de la Corte para decidir si cita a indagatoria a Luciano Pantano, Toviggino y Tapia, aunque ya habría detectado inconsistencias relevantes. Las tasaciones se retrasaron porque el juez “sumó más inmuebles y otros bienes a su pedido original”, precisaron fuentes judiciales de la Corte.

La estrategia de González Charvay permitió que los imputados llegaran hasta el inicio del Mundial, previsto para el 11 de junio en Estados Unidos, sin llamados a indagatoria, ya que el magistrado espera contar primero con los peritajes completos. En contraste, el juez Marcelo Aguinsky avanzaba evaluando prueba por prueba y a un ritmo más acelerado.

La causa pasó al juzgado de Zárate-Campana el 20 de enero pasado y todavía permanece allí, a la espera de una definición de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico como ya se dio.

El resto de las personas físicas y jurídicas imputadas en la causa son: Real Central SRL -ex Central Park Drinks SRL-, Malte SRL, Soma SRL, Servicios Lindor SA -ex I.M.A. SRL-, Wicca SAS, Mendoza Wines SA, Tourprodenter LLC, Luciano Nicolás Pantano, Ana Lucía Conte, Mauro Javier Paz, Orlando Martín López, Gabriel Leonardo Gorosito, Gabriela Verónica Coronel Peña, Fernando Figueroa, Juan Pablo Beacon (ex mano derecha de Toviggino), Olga Marina Delgado, Carlos Bruno Seguel Conti, Pablo Ariel Toviggino, Darío Fabián Toviggino, María Florencia Sartirana, Erica Gabriela Gillette, Lucas Juan Labbad y Claudio Fabián Tapia.

Además, los 51 autos de lujo y colección encontrados en la mansión están inhibidos y, según la investigación, fueron transferidos entre empresas o socios vinculados a Toviggino. Por eso, González Charvay pidió al Registro de la Propiedad Automotor que informe el origen de los fondos utilizados para adquirir esos vehículos.

Entre ellos figuran: Audi R8, BMW 320 modelo 1981, Chevrolet C10, Chevrolet 1940 Specialdeluxe Coupe, Chevrolet 400 Rally Sport, Chevrolet 400 Super Sport 1967, Chevrolet SS Coupe 1973, Chevrolet SS Nova Coupe, Dodge GTX, Fiat 1500 Coupe, Fiat Regatta SC, Ford F100, Ford Falcon, Ford Mondeo, Ford Sierra, IKA-Renault Torino ZX, IKA Jeep 1960, Mercedes-Benz 280 SE, Peugeot 505 SRI, Peugeot RCZ Coupe, Porsche 911 Carrera 4 GTS, Porsche 911 Carrera S, Porsche 718 Cayman GTS, Porsche 718 Cayman S, Porsche Panamera, Porsche Macan S, Renault 18 GTXII, Renault 19 RE, Renault Fuego GTX, Renault Fuego Max, Renault Laguna RXT, Ferrari F430, Volkswagen 113/1300L 1980, Volkswagen Gacel GS, Harley-Davidson Forty-Eight 1200 CC, Harley-Davidson Iron 883 CC, Honda CBR 600F3, Honda CBR 600, Kawasaki Ninja 1000 y una Triumph Rocket 3R 2500 CC. Tantos autos, dicen otras fuentes, hablan de un apasionado por el automovilismo o una forma de atesorar dinero.