La Fiscalía de Paraguay pide ayuda a Estados Unidos, Argentina y Luxemburgo para rastrear el dinero desviado de Ueno Bank
El fiscal adjunto Manuel Doldán confirmó contactos para identificar patrimonio de los investigados.La iniciativa busca incorporar pruebas y lograr el decomiso de bienes vinculados a Ueno Bank.
- 🌐 Paraguay solicita cooperación internacional (EE. UU., Luxemburgo y Argentina) para rastrear y recuperar activos de Ueno Bank.
- 🕵️♂️ La Fiscalía investiga a personas y empresas, incluido el expresidente Santiago Peña, que está en prisión preventiva.
- 🧭 Buscan localizar bienes, emitir exhortos y cartas rogatorias, y asegurar decomisos para pruebas.
- 🤝 EE. UU. ofrece colaboración; Luxemburgo y Argentina están en contacto con autoridades paraguayas.
- 🇺🇸 Marco Rubio llamó a Alliana para felicitarlo y reiterar el respaldo de Washington.
- 🏦 Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre; se incorporan más ahorristas al plan de restitución de depósitos.
- 💵 Desde el jueves, 1,2 millones de personas recuperaron 168 millones de dólares.
- 💳 Se otorgan anticipos de hasta 20.000 dólares para depósitos superiores y para deudores, con descuento de cuotas vencidas.
- ⚠️ El fondo de garantía no cubre reintegros superiores a 36.000 dólares por cuenta; genera dudas sobre fondos públicos en Ueno (IPS).
- 🔎 Recuperar bienes desviados podría ser crucial para restituir depósitos.
- 🏛️ El Senado aprobó por unanimidad a Jorge Schreiner como nuevo presidente del Banco Central.
- 💸 Gobierno anunció alivios tributarios para los afectados por la caída de Ueno.
- 🔒 Investigadores encontraron y buscan abrir una bóveda descubierta en la residencia de verano de Peña en San Bernardino; la apertura es de alta complejidad.
- 👪 Evalúan pedir la colaboración de la esposa de Peña, Leticia Ocampos, u otros familiares para desbloquear la bóveda.
- 🏦 Peña habría usado su influencia para favorecer a Ueno Bank y habría tenido acciones en el grupo controlador hasta 2025.
La Fiscalía de Paraguay anunció este lunes un pedido de cooperación con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar posibles activos vinculados a Ueno Bank, el escándalo financiero que precipitó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña.
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, explicó en conferencia de prensa que mantiene contactos con autoridades de los tres países para identificar bienes de las personas y empresas investigadas, entre ellas el exmandatario, actualmente en prisión preventiva.
Las gestiones buscan "localizar bienes y poder determinar exhortos o cartas rogatorias que sean tendientes a incorporar pruebas y también lograr el aseguramiento con fines de decomiso de los bienes", dijo Doldán.
"Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración", señaló el ministerio público en un comunicado.
El domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamó al presidente Pedro Alliana para felicitarlo por su asunción y reafirmar el respaldo de Washington a Paraguay, según informó el mandatario.
Mientras tanto, el Banco Central, que intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia, incorporó este lunes nuevos grupos de ahorristas al programa para restituir los depósitos.
Desde el jueves, cerca de 1,2 millones de personas recuperaron un total de 168 millones de dólares, según datos del Banco Central.
Este lunes comenzaron a recibir anticipos de hasta 20.000 dólares clientes con depósitos superiores a ese monto y también aquellos que mantienen deudas con el banco, a quienes se les descuentan las cuotas vencidas.
Sin embargo, el fondo de garantías no cubre reintegros mayores a los 36.000 dólares por cuenta, lo que genera incertidumbre respecto al destino de fondos públicos que se encontraban en Ueno, como los del Instituto de Previsión Social, que gestiona jubilaciones.
En esos casos, la recuperación de bienes desviados puede ser crucial para restituir los depósitos.
El lunes, el Senado aprobó por unanimidad el nombramiento de Jorge Schreiner como nuevo presidente del Banco Central.
En paralelo, Alliana comenzó una reorganización de su gabinete, tres días después de asumir el poder en reemplazo de Peña.
El mandatario también anunció alivios tributarios para los afectados por la caída de Ueno.
La fiscalía continúa investigando al expresidente Peña, quien permanece en prisión preventiva acusado de presuntos delitos relacionados con sus vínculos financieros con Ueno Bank.
Los investigadores intentan abrir una bóveda descubierta el domingo durante un allanamiento a su residencia de verano en San Bernardino, a unos 50 km de Asunción.
"No pudimos terminar con la labor que estábamos realizando justamente porque encontramos una bóveda de seguridad" de "alta complejidad", dijo el lunes en conferencia de prensa la fiscal Silvia González, que señaló que volverán al lugar con el "dispositivo correspondiente" para abrirla.
Los investigadores evalúan pedir la colaboración de la esposa de Peña, Leticia Ocampos, o de otros familiares para desbloquearla, explicó el fiscal Christian Benítez al medio local ABC. También evalúan una detonación controlada.
La mansión fue financiada parcialmente mediante préstamos de Ueno Bank, cuyas cuotas mensuales, según la investigación, equivalían a seis veces el salario presidencial de Peña.
La fiscalía acusa a Peña de haber usado su influencia para favorecer a Ueno Bank, un banco digital de apenas tres años de vida, ya que tuvo hasta 2025 acciones en el grupo que controlaba la institución.
Se le señala de engordar el banco con millones en fondos públicos, y de ocultar o minimizar sus problemas financieros pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.
También lo acusan de haber nombrado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno Bank, lo cual despierta sospechas de un potencial conflicto de interés.
Fuente: AFP
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