La Justicia pidió la detención de Ariel Vallejo, el financista cercano a "Chiqui" Tapia y la AFA
De acuerdo a las denuncias que están tramitando diferentes tribunales, el dinero que le daba Sur Finanzas a los clubes con dificultades económicas habría servido, supuestamente, para lavar activos.
- 🕵️♂️ La Justicia pidió la detención de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, vinculada a la AFA dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia, en una causa por asociación ilícita y lavado de dinero.
- ⏳ Vallejo no se presentó a la indagatoria citada para el 5 de mayo ante el juez federal de Lomas de Zamora, lo que complica su situación procesal.
- 🏦 El Banco Central aplicó una sanción dura a la financiera ligada a “Chiqui” Tapia.
- 🧩 Los investigadores señalan que Vallejo habría tenido un rol clave en una estructura financiera que funcionaba a través de Sur Finanzas y que mantenía fuertes conexiones con la AFA.
- 💳 Según denuncias en varios tribunales, el dinero prestado por Sur Finanzas a clubes en problemas económicos podría haber servido para lavar activos.
- 🔎 La fiscal federal Cecilia Incardona y PROCELAC, con el fiscal Diego Velasco, señalan que Sur Finanzas habría manejado un sistema financiero ilegal tomando fondos, otorgando préstamos y moviendo capital sin cumplir la normativa.
- 💰 Se presume que ganaban grandes beneficios con intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, produciendo activos ilícitos que luego eran ocultados mediante una estructura empresarial para darles apariencia legal.
- 🗝️ Causa Sur Finanzas: se encontraron lingotes de oro en la caja de una costurera de Lomas de Zamora.
- ⚖️ Vallejo debía presentarse a indagatoria para responder por ser señalado como “jefe de una asociación ilícita” y por lavado de dinero; cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por encubrimiento y destrucción de pruebas.
La Justicia pidió la detención de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), organización encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, en el contexto de la causa que investiga supuestas maniobras de asociación ilícita y lavado de dinero.
Esta medida se tomó luego de que el empresario no se presentara en la indagatoria a la que había sido citado a declarar este martes 5 de mayo por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, lo que complicó su situación procesal dentro del expediente, detalló La Nación.
El Banco Central aplicó una dura sanción a la financiera ligada con "Chiqui" Tapia
Los investigadores piensan que Vallejo habría tenido un rol fundamental en la estructura que habría funcionado a través de su financiera, con fuertes conexiones comerciales con la AFA.
De acuerdo a las denuncias que están tramitando diferentes tribunales, el dinero que le prestaba Sur Finanzas a los clubes con problemas económicos habría servido, supuestamente, para lavar activos.
Según la investigación encabezada por la fiscal federal Cecilia Incardona, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a cargo del fiscal Diego Velasco, la empresa de Vallejo habría manejado un sistema financiero ilegal, tomando fondos, dando préstamos y manejando capitales sin respetar la normativa vigente.
Se presume que ganaban grandes beneficios económicos cobrando intereses abusivos y aplicando otras prácticas comerciales prohibidas, produciendo activos ilícitos que luego eran manejados usando una estructura empresarial que les permitía darles una apariencia legal
Causa Sur Finanzas: encontraron lingotes de oro en la caja de una costurera de Lomas de Zamora
Vallejo debía presentarse a indagatoria este 5 de mayo para responder a las acusaciones que lo definen como el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol. Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por encubrimiento y destrucción de pruebas.
